Надёжная проверка, безопасные транзакции
Каждая транзакция проходит проверку сразу по нескольким независимым источникам, включая ведущие аналитические решения мировых AML-провайдеров. Это позволяет оперативно выявлять операции с повышенным риском.
Автоматизированный и ручной контроль
Система автоматически анализирует все транзакции и помечает потенциально подозрительные операции. При необходимости транзакция дополнительно проверяется нашими AML-специалистами. Такой подход снижает вероятность ошибок автоматического анализа и учитывает сложные сценарии.
Передовые технологии мониторинга
Мы постоянно развиваем систему AML, внедряя новые методы анализа и мониторинга. Это обеспечивает соответствие международным стандартам финансовой безопасности и гарантирует надежную защиту средств наших клиентов.